欢迎来到公海赌船ღ✿，欢迎来到公海欢到赌船智能智造犯罪嫌疑人赴境外搭建13个网赌平台ღ✿，招募百余人规模化运作ღ✿，赚取赌资38亿余元ღ✿，落网前全部后台数据灭失ღ✿，检察机关依法介入引导侦查ღ✿、抽丝剥茧理出定罪证据欢迎来到赌赌船ღ✿，准确认定违法所得并予以追缴ღ✿。

　　2014年初ღ✿，刘某与同村朋友商议到东南亚地区搞博彩产业ღ✿，共同出资200万元准备“大干一场”ღ✿。

　　刘某先后到马来西亚ღ✿、柬埔寨租赁场地ღ✿，搭建赌博游戏平台ღ✿，并安排推广团队在色情网站ღ✿、QQ群组等进行推广ღ✿，以“内幕消息ღ✿，包赢不输”等信息吸引参赌人员充值下注ღ✿。同时ღ✿，刘某在网站后台操纵赔率ღ✿，通过让赌客“小赚一笔”或推出充值返现ღ✿、会员彩金ღ✿、生日专享等活动诱导赌客加大投入资金欢迎来到赌赌船ღ✿，并设置提现门槛ღ✿，要求赌客达到一定赌资流水才能提现ღ✿，以延长赌客赌博时间内参揭幕ღ✿。

　　2016年底至2021年5月ღ✿，刘某等人将赌博平台搬迁至菲律宾ღ✿，租用牌照先后搭建了13个网赌平台ღ✿，并采取公司化运作模式ღ✿，内设多个职能部门ღ✿，招揽亲友担任管理层ღ✿，招募百余名工作人员负责日常维护工作ღ✿。

　　截至案发ღ✿，刘某等人的赌博平台上可查参赌人数已近百万人ღ✿。但刘某等人为躲避国内侦查ღ✿，购买了大量银行卡进行赌资收取和转移ღ✿，并通过第三方支付平台ღ✿、地下钱庄等方式转移违法所得ღ✿。

　　“犯罪嫌疑人所搭建的赌博网站在案发前均已关闭ღ✿，后台数据全部灭失ღ✿；为该案搭建赌博网站的技术公司都在境外ღ✿，取证难度很大ღ✿。并且涉案人员均使用代号ღ✿，部分在逃人员尚在境外ღ✿，给案件侦查带来巨大困难ღ✿。”谈及办案遇到的阻碍ღ✿，该案的承办检察官季艳记忆犹新ღ✿。

　　为协力破解侦查难点内参揭幕ღ✿，检察机关干警入驻办案点ღ✿，承办检察官引导侦查人员以地下钱庄和赌场转码票据为突破口内参揭幕ღ✿，逐步深挖证据ღ✿，以刘某家族关系图梳理确认在逃人员具体身份ღ✿，创建思维导图ღ✿，明确集团框架ღ✿；根据资金流向ღ✿、资金流转时空对应ღ✿、分红或计酬不同获利方式等ღ✿，区分犯罪集团违法所得ღ✿、个人违法所得欢迎来到赌赌船ღ✿。

　　在铁证面前ღ✿，刘某认罪认罚ღ✿，并积极劝说其他犯罪嫌疑人投案自首ღ✿，争取立功表现ღ✿。随着涉案人员陆续到案欢迎来到赌赌船ღ✿，以刘某为首的整个犯罪集团架构和运作模式更加清晰明确ღ✿。但在没有任何赌博网站后台数据的情况下ღ✿，赌资数额和违法所得的具体认定仍是摆在办案人员面前的障碍ღ✿。

　　经与侦查人员共同研究ღ✿，承办检察官从一万余页的证据材料中ღ✿，梳理出130万笔异常流水ღ✿，进而确定了涉案的750张一类卡（即全功能账户内参揭幕ღ✿，没有交易限额ღ✿，可以满足跨境汇款ღ✿、大额资金流转的需求）ღ✿。随后欢迎来到赌赌船ღ✿，承办检察官与侦查人员同步进行网络数据取证及资金穿透ღ✿，逐笔分析上述银行卡的流水ღ✿，并以地下钱庄支付结算黑灰产业链为切入点ღ✿，倒查资金结算路径ღ✿，排查犯罪集团相关人员及亲属支付结算账户的大额ღ✿、异常流水ღ✿，明确涉赌支付结算账户以及赌资数额认定规则ღ✿。

　　结合审计部门出具的报告ღ✿，检察机关多次与公安ღ✿、法院ღ✿、审计部门就涉案金额召开联席会议ღ✿，理清每笔交易去向ღ✿、资金性质后ღ✿，最终结合证据依法认定涉案赌资金额38亿余元ღ✿。其中ღ✿，主犯刘某非法获利1.6亿余元ღ✿。经过释法说理ღ✿，刘某退缴全部违法所得ღ✿，28名犯罪嫌疑人均认罪认罚ღ✿。

　　经审查ღ✿，刘某等人利用网络开设赌场ღ✿、情节严重ღ✿，妨害了社会管理秩序ღ✿，涉嫌开设赌场罪ღ✿，掩饰ღ✿、隐瞒犯罪所得罪ღ✿。2023年7月ღ✿，东港区检察院对刘某等28名犯罪嫌疑人依法提起公诉ღ✿。近日ღ✿，东港区法院审理后作出判决欢迎来到赌赌船ღ✿，以开设赌场罪判处主犯刘某有期徒刑二年六个月ღ✿，并处罚金420万元ღ✿；以开设赌场罪ღ✿，掩饰ღ✿、隐瞒犯罪所得罪分别判处其他27名被告人有期徒刑以上刑罚ღ✿，各并处罚金3000元至150万元不等ღ✿。该判决现已生效ღ✿。

　　2020年10月ღ✿，最高人民法院ღ✿、最高人民检察院ღ✿、公安部印发《办理跨境赌博犯罪案件若干问题的意见》ღ✿，其中对关于跨境赌博犯罪赌资数额的认定及处理作出规定ღ✿：

　　通过网络实施开设赌场犯罪的ღ✿，赌资数额可以依照开设赌场行为人在其实际控制账户内的投注金额ღ✿，结合其他证据认定ღ✿；如无法统计ღ✿，可以按照查证属实的参赌人员实际参赌的资金额认定ღ✿。

　　对于将资金直接或者间接兑换为虚拟货币内参揭幕ღ✿、游戏道具等虚拟物品ღ✿，并用其作为筹码投注的ღ✿，赌资数额按照购买该虚拟物品所需资金数额或者实际支付资金数额认定ღ✿。

　　对于开设赌场犯罪中主要用于接收ღ✿、流转赌资的银行账户内的资金ღ✿，犯罪嫌疑人ღ✿、被告人不能说明合法来源的ღ✿，可以认定为赌资ღ✿。

　　犯罪嫌疑人赴境外搭建13个网赌平台ღ✿，招募百余人规模化运作ღ✿，赚取赌资38亿余元ღ✿，落网前全部后台数据灭失ღ✿，检察机关依法介入引导侦查ღ✿、抽丝剥茧理出定罪证据ღ✿，准确认定违法所得并予以追缴ღ✿。近日ღ✿，经山东省日照市东港区检察院提起公诉ღ✿，涉案的28名被告人已全部获判ღ✿。